I en pressemelding fra Europol kommer det frem at spansk politi har pågrepet toppledelsen i den spanske delen av ICBC som ledd i en etterforskning rettet mot å avsløre hvitvasking av minst 40 millioner euro.
Dagens pågripelser, omtalt som operasjon skygge, er en del av en etterforskning som ble igangsatt ifjor rettet mot kinesisk organisert kriminalitet med baser i Spania.
Sist mai bidro Euorpol i forløperen, operasjon slange, som avslørte et kinesisk nettverk mistenkt for å importere store mengder varer fra Kina uten å svare importavgifter og skatt.
Senere etterforskning avdekket at nettverket brukte ICBC som sin bankforbindelse. Banken er derfor beskyldt for å sende pengene til Kina uten å sjekke hvor de kommer fra, slik loven krever.
Etterforskningen skal videre har avslørt at en rekke andre kriminelle nettverk, både kinesiske og spanske brukte ICBC Spania, heter det i pressemeldingen.
Dagens pågripelser, omtalt som operasjon skygge, er en del av en etterforskning som ble igangsatt ifjor rettet mot kinesisk organisert kriminalitet med baser i Spania.
Sist mai bidro Euorpol i forløperen, operasjon slange, som avslørte et kinesisk nettverk mistenkt for å importere store mengder varer fra Kina uten å svare importavgifter og skatt.
Senere etterforskning avdekket at nettverket brukte ICBC som sin bankforbindelse. Banken er derfor beskyldt for å sende pengene til Kina uten å sjekke hvor de kommer fra, slik loven krever.
Etterforskningen skal videre har avslørt at en rekke andre kriminelle nettverk, både kinesiske og spanske brukte ICBC Spania, heter det i pressemeldingen.
Comments
Post a Comment